Coinone bị phạt 5,2 tỷ won và đình chỉ một phần hoạt động: Hàn Quốc siết chặt quản lý sàn crypto

1. Coinone bị phạt hàng triệu USD và đình chỉ một phần hoạt động

Một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn tại Hàn Quốc, Coinone vừa phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý tài chính nước này. Theo thông báo từ Financial Services Commission, sàn Coinone sẽ bị đình chỉ một phần hoạt động trong 6 tháng và phải nộp khoản tiền phạt 5,2 tỷ won (khoảng 3,5 triệu USD) do vi phạm các quy định liên quan đến chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng.

Quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra của Korea Financial Intelligence Unit, cơ quan chống rửa tiền trực thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính.

2. Hơn 90.000 vi phạm liên quan đến AML và KYC

Theo kết quả điều tra, Coinone đã vi phạm pháp luật trong hơn 90.000 trường hợp, chủ yếu liên quan đến các nghĩa vụ chống rửa tiền và xác minh khách hàng. Cụ thể:

> 10.113 giao dịch được thực hiện với 16 sàn giao dịch nước ngoài chưa đăng ký với cơ quan quản lý Hàn Quốc.
> Khoảng 70.000 trường hợp không thực hiện đúng quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Trong số các vi phạm liên quan đến KYC:

> Khoảng 40.000 trường hợp có lỗi xác minh danh tính hoặc xác minh chậm.
> Khoảng 30.000 trường hợp người dùng chưa được xác minh nhưng vẫn được phép giao dịch.

Theo luật Specific Financial Information Act, các sàn crypto tại Hàn Quốc bị cấm giao dịch với các nền tảng nước ngoài chưa đăng ký nhằm hạn chế rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Xem thêm: Hàn Quốc chính thức mở cửa cho doanh nghiệp đầu tư crypto sau 9 năm: cơ hội lớn hay bước đi quá thận trọng?

3. Lệnh đình chỉ ảnh hưởng chủ yếu đến người dùng mới

Biện pháp đình chỉ hoạt động của Coinone được áp dụng theo dạng partial suspension, tức không phải toàn bộ hoạt động của sàn bị dừng lại. Trong thời gian bị đình chỉ:

> Người dùng mới sẽ không thể nạp hoặc rút crypto sang các sàn khác.
> Người dùng hiện tại vẫn có thể giao dịch bình thường trên nền tảng.

Điều này giúp giảm thiểu tác động đến thị trường và người dùng hiện hữu, đồng thời buộc sàn phải khắc phục các lỗ hổng trong hệ thống tuân thủ. Ngoài khoản tiền phạt, CEO của Coinone – Cha Myung-hoon – cũng nhận hình thức khiển trách chính thức từ cơ quan quản lý.

4. Hàn Quốc tăng cường kiểm soát thị trường crypto

Vụ việc của Coinone là một phần trong làn sóng siết chặt quản lý các sàn giao dịch crypto tại Hàn Quốc. Trước đó:

> Upbit đã bị cơ quan quản lý cảnh cáo vào cuối năm 2025.
> Bithumb bị phạt 24 triệu USD và đình chỉ một phần hoạt động vào tháng 3/2026 do vi phạm AML.

Các động thái này cho thấy chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường giám sát thị trường crypto nhằm giảm rủi ro rửa tiền, bảo vệ nhà đầu tư, tăng minh bạch trong hoạt động giao dịch tài sản số.
 

Xem thêm: Bithumb đối mặt nguy cơ bị đình chỉ một phần hoạt động 6 tháng tại Hàn Quốc

5. Các quy định mới có thể sắp được ban hành

Sau hàng loạt sự cố tại các sàn giao dịch, Bank of Korea đã kêu gọi Quốc hội thông qua các quy định nghiêm ngặt hơn trong khuôn khổ Digital Asset Basic Act. Các đề xuất đang được xem xét bao gồm:

> cơ chế circuit breaker để tạm dừng giao dịch khi thị trường biến động mạnh
> hệ thống đối soát dữ liệu on-chain với dữ liệu nội bộ của sàn
> tiêu chuẩn AML nghiêm ngặt hơn đối với các nền tảng giao dịch.

Nếu được thông qua, bộ luật mới này có thể thay đổi đáng kể cách các sàn crypto hoạt động tại Hàn Quốc.

Lưu ý: Nội dung bài viết nhằm mục đích cung cấp thông tin và kiến thức tổng hợp từ các nguồn công khai về dự án. Đây không phải là khuyến nghị đầu tư. Blockintosh không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định tài chính hay rủi ro nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong bài viết.

Xem thêm: CAEX là gì? Sàn giao dịch tài sản mã hóa đầu tiên xin cấp phép tại Việt Nam