Bithumb đối mặt nguy cơ bị đình chỉ một phần hoạt động 6 tháng tại Hàn Quốc

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai Hàn Quốc, Bithumb, đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ một phần hoạt động trong vòng 6 tháng sau khi cơ quan quản lý tài chính nước này phát hiện các vi phạm liên quan đến quy định chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính khách hàng (KYC).

Thông tin này được đưa ra sau khi Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) gửi thông báo sơ bộ về các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng đối với sàn giao dịch này.

1. Bithumb có thể bị hạn chế hoạt động trong 6 tháng

Theo các báo cáo từ truyền thông địa phương, FIU thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã phát hiện một số thiếu sót trong việc tuân thủ quy định AML của Bithumb. Cụ thể, cơ quan quản lý cho rằng sàn giao dịch này đã:

> Thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản số ở nước ngoài chưa đăng ký tại Hàn Quốc
> Không thực hiện đầy đủ quy trình xác minh danh tính khách hàng (KYC)
> Thiếu kiểm soát trong một số hoạt động liên quan đến thẩm định khách hàng

Do các vi phạm này, FIU đề xuất áp dụng lệnh đình chỉ một phần hoạt động trong tối đa 6 tháng. Tuy nhiên, biện pháp này không ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động của sàn. Nếu được thông qua, lệnh hạn chế chỉ áp dụng đối với việc chuyển tài sản crypto của người dùng mới đăng ký, trong khi các khách hàng hiện tại vẫn có thể:

> Nạp và rút tiền
> Giao dịch tài sản số
> Sử dụng các dịch vụ hiện có trên nền tảng

2. CEO Bithumb có thể đối mặt án kỷ luật

Ngoài nguy cơ đình chỉ hoạt động, CEO của Bithumb cũng có thể phải nhận cảnh cáo kỷ luật từ FIU. Theo quy định tài chính tại Hàn Quốc, đây được xem là một trong những hình thức kỷ luật nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến khả năng tái bổ nhiệm hoặc đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo trong tương lai.

CEO Bithumb - Lee Jae-won

Tuy vậy, phía Bithumb cho biết quyết định này hiện vẫn chỉ ở giai đoạn thông báo sơ bộ, và mức độ trừng phạt cuối cùng có thể thay đổi sau quá trình xem xét. FIU dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp của hội đồng kỷ luật vào cuối tháng 3/2026 trước khi đưa ra quyết định chính thức.

Xem thêm: Tương Lai Dài Hạn Của Crypto: Tài Chính Là Điểm Cuối Hay Chỉ Là Điểm Khởi Đầu?

3. Áp lực quản lý crypto tại Hàn Quốc ngày càng gia tăng

Trường hợp của Bithumb diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang tăng cường giám sát thị trường tiền mã hóa, đặc biệt đối với các vi phạm liên quan đến AML và KYC. Trước đó:

> Tháng 11/2025: FIU đình chỉ một phần hoạt động của Dunamu (công ty mẹ của Upbit) trong 3 tháng và phạt 35,2 tỷ won (~25 triệu USD) vì các vi phạm tương tự.
> Tháng 12/2025: Sàn Korbit bị phạt 2,73 tỷ won (~1,9 triệu USD) và nhận cảnh cáo do thiếu sót trong quy trình xác minh khách hàng.

Các động thái này cho thấy chính phủ Hàn Quốc đang áp dụng khung quản lý ngày càng nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

4. Sự cố gửi nhầm 620.000 BTC của Bithumb

Đáng chú ý, động thái siết chặt giám sát đối với Bithumb diễn ra chỉ một tháng sau sự cố nghiêm trọng liên quan đến hệ thống của sàn. Vào ngày 6/2/2026, trong một chương trình khuyến mãi, hệ thống của Bithumb đã ghi nhầm phần thưởng 2.000 won thành 2.000 BTC cho mỗi người dùng.

Sự cố này khiến tổng cộng khoảng 620.000 BTC (tương đương hơn 40 tỷ USD) được phân bổ nhầm vào tài khoản người dùng, dẫn đến một số giao dịch bán ra khiến giá BTC/KRW trên sàn giảm khoảng 15% so với các sàn khác.

Sau sự cố này, Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) đã tiến hành điều tra toàn diện đối với hệ thống vận hành của Bithumb.

Xem thêm: Hàn Quốc Giám Sát Siết Chặt Thị Trường Crypto Sau Sự Cố Nghiêm Trọng Chuyển Nhầm 620.000 Bitcoin Của Bithumb

5. Tương lai của Bithumb và thị trường crypto Hàn Quốc

Được thành lập năm 2014, Bithumb hiện là sàn giao dịch tiền điện tử lớn thứ hai tại Hàn Quốc theo khối lượng giao dịch, chỉ đứng sau Upbit. Cùng với Coinone và Korbit, các nền tảng này chiếm phần lớn hoạt động giao dịch crypto tại thị trường Hàn Quốc.

Nếu lệnh đình chỉ được thông qua, đây có thể trở thành một trong những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc nhất từng áp dụng đối với một sàn giao dịch crypto lớn tại quốc gia này. Đồng thời, sự kiện cũng cho thấy xu hướng rõ ràng: các cơ quan quản lý Hàn Quốc đang siết chặt hơn nữa việc tuân thủ quy định đối với ngành công nghiệp tài sản số.

Lưu ý: Bài viết mang tính chất cung cấp thông tin và phân tích thị trường, không phải lời khuyên đầu tư.

Xem thêm: Kraken công ty crypto đầu tiên được Fed cấp master account